Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, siber suçlarla mücadele kapsamında önemli bir adım atarak 2021’den bu yana faaliyet gösteren, tahminlere göre milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşmış olan iki büyük yasa dışı çevrimiçi pazar yeri olan Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee’yi kapattı.
Çin merkezli bu platformların, siber suçlular ve dolandırıcılara hizmet vererek 35 milyar dolardan fazla kazanç sağladığı ifade ediliyor.
Huione Guarantee, Telegram’dan kaldırıldıktan sonra tüm operasyonlarına son vereceğini doğrularken, blockchain araştırma kuruluşu Elliptic, bu pazar yerlerinin kapanmasının çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyeceğini öngörüyor.
Bahsedilen platformlar, çalınan verilerin ticareti, kara para aklama hizmetleri ve telekomünikasyon altyapısı için önemli kaynaklar sağlıyordu.
HUIONE GROUP KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARIYLA YÜZ YÜZE
Huione Guarantee’nin sahibi olan Huione Group, ABD Hazine Bakanlığı tarafından “Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan suç örgütlerini desteklemek” ile suçlanmakta ve kara para aklama endişeleri nedeniyle ABD finans sisteminden engellenmiştir.
Ayrıca grubun, Kuzey Kore’nin siber soygunlarından en az 37 milyon doların ve ‘domuz kesimi’ dolandırıcılığından 36 milyon doların aklandığı iddiaları gündemde.
Telegram’ın bu pazar yerlerini kapatma kararı ile ABD Hazine Bakanlığı’nın son endişelerinin doğrudan bir bağlantısı olmayabileceği ifade edilirken, Wired önceki haberlerinde Telegram’ın kripto paralarla yapılan dolandırıcılık amaçlı kara para aklama faaliyetlerine yönelik binlerce hesabı yasakladığını duyurmuştu.
Bir Telegram yetkilisi, Reuters’a verdiği mülakatta, “Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin hizmet şartları tarafından yasaklandığını ve bunlar tespit edildiğinde her zaman kaldırıldığını,” belirtti.
