İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Neslim ve eşi İnanç Güngen’e yönelik ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına dair bir soruşturma başlatılmıştı. Güngenlerin ülke genelinde sahte belgeler düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilere iş yeri açmalarına aracılık ettiği ve bu süreçte taksirle yaralamaya sebep oldukları tespit edilmişti. Ayrıca dolandırıcılık suçundan elde ettikleri geliri aklamak için anlaşmalar yaptıkları da belirlenmişti.
Neslim Güngen’in franchaiselarından hizmet alan müşterilerin şikayeti üzerine yapılan incelemelerde, dolandırıcılık suçundan şüphelendirilen şubelerin Güngen aleyhine müştekiler olduğu ortaya çıkmıştı. Güngen çiftinin pazarladığı ürünlerde sahte etiketleme yapılarak müşterilerin mağdur edildiği de belirlenmişti. Ayrıca franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden yüksek miktarlarda para talep edildiği ve ödemelerin gayri resmi yollarla gerçekleştirildiği de tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında Neslim ve İnanç Güngen yönetimindeki şirketler arasında sahte faturalarla gerçek dışı ticari faaliyetlere konu işlemler yapıldığı ve 1,5 milyar TL’lik bir hesap hareketinin meydana geldiği belirlenmişti. Bu hareketliliğin, suç gelirlerini aklamaya yönelik olduğu düşünülmekteydi. 25 ilde 134 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon ile 65 şüpheli, aralarında Neslim ve İnanç Güngen’in de olduğu, gözaltına alınmıştı.
Soruşturma sırasında vergi müfettişi ile şüpheli Neslim Güngen arasında kayıt dışı bir görüşme tespit edildi ve müfettiş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Neslim ve İnanç Güngen çifti, aralarında bulundukları 43 kişi ile birlikte adliyeye sevk edildi. Sonuç olarak Neslim ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu süreçte 5 kişi ise adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılmıştı.
