İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para A.Ş. üzerinde yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili bir operasyon gerçekleştirdi.
Bu soruşturma, ‘yasa dışı bahis’, ‘suç örgütü kurma ve üye olma’ ile ‘kara para aklama’ suçlamalarını kapsıyor.
12 MİLYAR 879 MİLYON TL’LIK İŞLEM TESPİT EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanarak, Papara aracılığıyla açılan 26 bin 012 hesap, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı belirlendi.
Bu hesaplardan toplam 12 milyar 879 milyon TL değerinde işlem yapıldığı, paraların 274 banka hesabına ve 16 kripto cüzdan adresine aktarılması suretiyle aklandığı tespit edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 11’İ TUTUKLANDI
Operasyon sonucunda, şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. 15 kişi mahkemeye sevk edilirken, bunlardan 11’i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Papara A.Ş. ve diğer 7-9 şirkete el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandı.
GEÇİCİ GÜNLÜK LİMİTLER UYGULANACAĞI BİLDİRİLDİ
El konulan varlıklar arasında 6 deniz aracı, 74 araç, 8 konut ve yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal içerdiği kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kullanıcıların fonlarının güvence altında olduğunu, ancak geçici günlük limitler uygulanacağını duyurdu.
BLOKE HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Papara, bloke hesaplarla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
Papara Elektronik Para A.Ş., 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit etmekle yükümlüdür.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, şirketimize TMSF kayyım olarak atanmış ve yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.
“ŞÜPHELİ HESAPLARA GEÇİCİ BLOKE UYGULANMIŞTIR”
Açıklamada, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketin işlemlerine limitler getirildiği belirtildi.
Aynı zamanda, yeni Yönetim tarafından MASAK’ın talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamındaki şüpheli hesaplara geçici bloke uygulandığı vurgulandı.
“BLOKE KONULAN HESAPLAR DETAYLI OLARAK İNCELENMEKTEDİR”
Geçici olarak bloke edilen hesaplar, detaylı bir incelemeye tabi tutulmakta olup, soruşturma ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokelerin kademeli olarak kaldırılacağı ifade edildi. Şüpheli hesaplar, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurumlara raporlanacak.
Devlet kurumlarının koordinasyonu altında yürütülen bu süreçte, herhangi bir suistimale izin verilmeden, aynı zamanda kullanıcıların mağdur olmaması için gerekli özen gösterilmektedir.
Sürecin en kısa sürede tamamlanarak tüm kullanıcıların finansal hizmetlere kesintisiz erişim sağlaması için yoğun çaba harcandığı bildirildi.
Gelişmeler, şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
