Papara’ya yönelik yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir gelişme daha kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine katkı sağladığı iddia ediliyor. Şirketin, yasa dışı bahis örgütlerine para transferlerini kolaylaştırdığı yönünde suçlamalar bulunuyor. Bu kapsamda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” gibi suçlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrollerinin ardından, şüphelilerin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. İfade işlemlerinin başlatılacağı ifade ediliyor.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni bulunduğunu açıkladı. Şirketin hesaplarının, yasa dışı bahis işlemleri sırasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili denetimlerin sonradan yapılmasının, bahis işlemlerini etkilemediği bildirildi. Ayrıca, şirketin bu tür işlemlerden gelir elde ettiği kaydedildi.
Yapılan açıklamalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK gibi kurumlardan alınan raporlarla, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesi için sistematik bir şekilde kullanıldığı ifade edildi. Analizler sonucunda, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı belirtildi. Bu hesaplardan elde edilen mali hacmin yüksek olduğu vurgulandı, ayrıca 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 kripto cüzdan adresine yönlendirileceği ifade edildi.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu anlaşılmıştır” denildi.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı konumuna geldiği, güvenli ödeme sistemlerine yönelik bir tehdit oluşturabileceği ifade edildi. Örgüt liderleri ile üyelerine ait 8 şirkete, yat, tekne, kiralık kasa, araç ve gayrimenkullerine el koyma tedbiri uygulandığı, bu şirketler için TMSF’nin kayyum olarak atandığı öğrenildi.
