Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” olarak adlandırılan dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu, toplam 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Bu iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir dava ile birleştirilmesi talebiyle hazırlanmıştır.

İddianamede, aralarında ünlü futbolcu Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimlerin bulunduğu 24 kişi, müşteki olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, Denizbank’ın bir şubesinin müdürü Seçil Erzan’ın ifadesinde, kendisinin özel bir işlem gerçekleştirdiğinin vurgulandığı belirtilmiştir. Erzan, diğer şube müdürlerinin bu tür işlemler gerçekleştiremeyeceğini ifade etmiştir.

Dolandırıcılık suçlamaları ile ilgili iletişim ve ilişki içinde oldukları belirtilen şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun, “yüksek faiz getirili illegal fondan” haberdar oldukları değerlendirilmektedir. Öte yandan, Seçil Erzan’ın müştekilerle yaptığı para işlemlerinin şüphelilerin bilgisi dâhilinde gerçekleştiği aktarılmıştır. İddianamede, banka içerisinde meydana gelen yüksek meblağlı para işlemlerinin çalışanlar tarafından gözlemlendiği, fakat bu işlemlerin resmi müşteri hesaplarına kaydedilmediği belirtilmiştir.

Müşteki Arda Turan’ın, yüksek meblağlı kredi işleminin şüphelilerin bilgisi ve talimatı ile hızlandırıldığı iddia edilmiştir. Ayrıca, Fatih Terim’in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu’nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından karşılandığı, bu durumun ise şüpheliler ile Erzan arasında iş birliği olduğunu göstermektedir. İddianamede, dolandırıcılık suçunun iştirak halinde işlendiği hususunda bulunulmakta ve bu nedenlerle dosyanın birleştirilmesi talep edilmektedir.

“ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 7 Nisan 2023’te dolandırıcılıkla ilgili bir durumdan haberdar olduktan sonra konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtmiştir. Müşteki Fatih Terim ile iletişime geçtiğini ve olayın kendisiyle bir ilgisi olmadığını savunmuştur. Ateş, ilgili kişilerle her an iletişim kurabilecek durumda olduğunu belirterek, iddiaların asılsız olduğunu savunmuştur.

Ateş, iddialara yönelik olarak, “Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi insanlar, herhangi bir bankacılık işlemi için zamanında beni arayabilirler. Ancak bahsi geçen milyonlarca doları Seçil Erzan’a teslim etmeden önce beni aramamış olmaları ilginçtir” açıklamasında bulunmuştur. İddiaların temelsiz olduğunu belirten Ateş, “Böyle bir fonun kurulması SPK iznine tabidir ve böyle gizli bir fon, sadece bankamızda değil, dünyada asla mümkün değildir” ifadelerini kullanmıştır.

“SÖZ