İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianame hazırladı. Savcılık, yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira olduğunu belirledi. Aynı zamanda Polat ailesine ait şirketlerin sahte fatura tutarının da 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu ortaya çıktı.
Çetenin üyeleri ve görevlerine ilişkin detaylı bilgiler de iddianamede yer aldı. Örgüt lideri Engin Polat, yasa dışı bahis organizatörü olarak belirlendi. Alper Kürşad Polat para işleri, Ahmet Gün mali işler, Dilan Polat tanıtım işleri, Mustafa Özalp yazılımdan sorumlu, Sinem Sıla Doğu ise aktif yönetici olarak listelendi.
Aktif üyeler arasında farklı görevlerde bulunan ve suça ortak olan isimlerin olduğu belirtildi. Tahsilatçılar, üyeler, ATM ekibi ve para toplayanlar gibi farklı görev kategorilerinde çalışanlar tespit edildi. Çete, kendi kurdukları sahte bahis sitesi üzerinden mail order sistemini kullanarak ödeme alıyordu. “Ajaxbet” adlı bahis sitesine yapılan yatırımların Polat ailesine gittiği ortaya çıktı.
Çetenin kullandığı yazılımı kuran kişi ise yönetici Mustafa Özalp’tı. Toplanan paralar, önce Dilan Polat’ın şirket hesabına yatırılıyor ve daha sonra farklı hesaplara transfer edilerek takibin zorlaştırılması hedefleniyordu. Son aşamada, elde edilen paralarla ev veya araba gibi taşınır mallar satın alınarak vergi denetiminden kaçınılmaya çalışılıyordu.
Çete lideri Engin Polat’ın yasa dışı yollarla Kıbrıs’ta faaliyet gösterdiği ve haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin aile üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla iş birliği yaparak para aklama sürecine girdikleri tespit edildi. İddianamede Derkan Başer ve Abdulsamet Aksu gibi isimlerin yasadışı bahis organizasyonlarından haksız kazanç sağladığı belirtildi.
Toplamda 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 liralık yasa dışı bahis gelirinin nasıl elde edildiğine ilişkin ayrıntılı bilgiler de iddianamede yer aldı. Benzer şekilde şirketlerin kullandığı sahte fatura miktarı da rakamlarla açıklandı. Örgütün gerçek ticaret faaliyetlerini yansıtmayan sahte işlemlerle para aklama sürecine girdiği ve toplumda güvenilir bir imaj oluşturduğu ifade edildi.
